暗号通貨取引所に登録する際、なぜ本人確認が必要なのか

多くのユーザーが暗号通貨取引所に登録する際、本人確認（KYC）が必要であることに特に反感を抱くことがあります。私自身もそうですが、取引プラットフォームに私の身元情報を知ってほしくありません —— なぜプラットフォームで顔認識をしなければならないのでしょうか？暗号通貨はその追跡不可能性を標榜していましたが、なぜ取引所でトークンを購入する際に本人確認が必要なのでしょうか？もし私が本人確認を行った取引所からトークンを引き出すと、私の活動は追跡される可能性が高いです。また、いくつかのランサムウェア事件について聞いたことがありますが、それらはビットコインのウォレットアドレスを公開して追跡を逃れています。

今、もし私が取引所で本人確認を通じてビットコインを売買した場合、私の身元情報は漏洩するのでしょうか？登録時に電話番号や身分証明書を紐付け、Google メールを使用する場合、取引プラットフォームはこれらのデータを漏洩するのでしょうか？これらの問題は悩ましいです：私たちはプラットフォームが身元を収集する目的に疑問を持ち、さらにそれらが収集した情報を転売することを心配しています。では、私たちはどのように対処すべきでしょうか？

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を必要とするのか？#

この記事では、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ本人確認を要求するのかを探ります。本人確認後、取引所はこれらの情報を積極的に販売するのでしょうか？まず、いくつかのケースを分析します。

例えば、HSBC とスタンダードチャータード銀行は、マネーロンダリング対策が不十分で巨額の罰金を科せられました。HSBC は 190 億ドルの罰金を科せられた理由は、メキシコとコロンビアの麻薬王がその銀行を利用してマネーロンダリングを行い、さらにはテロ組織にサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国が口座を開設して取引を行うことを許可したためです。

スタンダードチャータード銀行も、英国金融管理局から 1.32 億ドルの罰金を科せられました。これは、十分なマネーロンダリング対策を実施できなかったため、犯罪グループが 2650 億ドルを洗浄する結果を招いたからです。伝統的な金融機関では、マネーロンダリング対策と本人確認は義務付けられており、そうでなければ重い罰金が科せられます。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は厳罰を科すことになります —— これは世界的なルールです：利益を得るには相応の責任を負わなければなりません。

現在、暗号通貨取引所も法定通貨システムに接続でき、犯罪、マネーロンダリング、または薬物システムに利用される可能性があります。したがって、取引所はマネーロンダリング防止（AML）規定を遵守しなければなりません。遵守しない場合、刑事責任を負うことになります。取引所の観点から見ると、厳格な KYC と電話認証を実施しなければ、事件が発生した際に法執行機関が犯罪口座情報を要求しても応じられず、取引所は巨額の罰金を負うことになります。犯罪グループやギャンブル資金は、ただの害虫のように、取引所にとっては非常に警戒すべき存在です。したがって、取引所はすべての顧客に本人確認を要求します。

暗号通貨取引所は身元情報を漏洩するのか？#

取引所は個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは彼らにとって得られるものが少ないからです。本質的に、暗号通貨取引所は信用の蓄積プラットフォームです；もし信頼できない、または安全でない場合、ユーザーは流出します。彼らは評判を非常に重視し、百年企業を目指しています。例を挙げます：

韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な本人確認を行わなかったため、調査を受けました。この事件の後、規制当局と一般の人々の取引所に対する信頼度は大幅に低下しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の身元を積極的に漏洩することはありません。そうでなければ、評判が損なわれ、ユーザーが流出することになります。しかし、取引所が積極的に漏洩しないからといって、他者が盗むことがないわけではありません。

あなたが使用している地元の通信事業者は、SMS の内容を監視している可能性があります。例えば、取引所に紐付けられた電話番号が通信事業者に検出されれば、彼らはあなたが取引所のユーザーであることを知り、あなたの電話番号を販売する可能性があります。
悪意のある無料 VPN を使用する場合、そのバックエンドにバックドアが埋め込まれている可能性があります。VPN が無料である理由は、リアルタイムデータを盗むためです；一度使用すると、すべての転送データが VPN によってアクセスされ、販売される可能性があります。

したがって、暗号通貨ユーザーとして、ネットワークセキュリティに特に注意を払う必要があります。これが取引プラットフォームがなぜ本人確認を強制するのかを説明しています。同時に、これらのプラットフォームはコンプライアンスに努力しています：例えば、OKX 取引所はドバイで初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも保持しています；Binance 取引所もドバイでライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループに出資しています（香港ライセンスを保持）；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを持っています。

各取引所はコンプライアンス運営に取り組んでいます。私は特定の国や地域でライセンスを取得したプラットフォームを使用することをお勧めします。低コストの米国 MSB ライセンス（2 万ドルで購入可能）を持つプラットフォームではなく、上記の取引所のライセンスは直接購入できず、現地のコンプライアンス要件を実際に満たす必要があります。

もしあなたがまだ OKX または Binance のアカウントを登録していない場合、まず登録することをお勧めします ——

1. OKX または代替リンク #

資産規模：171 億ドル（2024 年に若干増加し、市場拡大を反映）
取引ペア数：620（25 の新規追加、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引額：160.50 億ドル（世界中のユーザー増加の恩恵）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営しており、初期に Tim Draper がリードした百万ドルのエンジェル投資を受けました。この伝説的な投資家は Hotmail、百度、テスラに投資したことで知られています。2025 年、OKX は現物、契約、DeFi などの多様なサービスを提供し、特にアジア市場で強力なパフォーマンスを発揮し、世界の取引プラットフォームの上位に位置しています。

2. Binance #

資産規模：128.50 億ドル（持続的に成長し、リーダーシップを強化）
取引ペア数：780（38 の新規追加、市場のホットトピックに追随）
24 時間取引額：190.25 億ドル（取引量が新たな高水準に）
ハイライト：CZ（赵长鹏）が設立した Binance は、2025 年も世界の暗号通貨取引の「巨人」です。規制圧力により注目を集めたこともありましたが、Binance はトップクラスの技術とユーザー体験を駆使して 1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメールで登録し、VPN を併用する必要がありますが、依然として第一選択のプラットフォームです。

🔥国内で OKX 取引所にアクセスできない問題の解決#

多くの取引所の元のドメイン名は制限リストに載る可能性があり、またはサーバーが海外にあるため、アクセス速度に影響を与えることがあります。一般のユーザーにとって、このような状況はしばしば手の施しようがなく、取引所自体に問題があるのではないかと疑うこともあります。実際には、これは主にネットワーク環境によるものであり、プラットフォーム自体のサービス中断ではありません。このような状況に対処するために、OKX や Binance などの取引所は通常、定期的に代替ドメインを更新し、ユーザーが代替アドレスを通じて公式サイトにアクセスできるようにしています。

1. OKX 代替ドメイン海外 OKX - 要翻墙または代替リンク
1. Binance 代替ドメイン Binance
1. Bitget 代替ドメイン Bitget
1. Bybit 代替ドメイン Bybit/Bybitglobal
1. Huobi 代替ドメイン Huobi/HTX
1. Gate 代替ドメイン Gate.io（芝麻开门）

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欧易编辑部